【www.zhangdahai.com--调研报告】
为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。
一、目标责任书的有效期限
第一条、本责任书有效期为一年。从二OO六年6月一日起至二OO六年十二月三十一日止。
二、目标责任内容
第二条 严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。
第三条 对我行账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。
第四条 填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级行和人民银行报告。
第五条 确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。
第六条 不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。
三、考核办法
目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予一定的奖励（奖励标准为100元）。未达到责任中规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规定追究责任人的责任。
四、本责任书一式两份，分别由支行分管领导与责任人签字后生效。
反洗钱领导小组组长： 反洗钱信息员：
二OO六年八月三十日
