2022年度有限责任公司董事会会议纪要（完整）

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　　欢迎来到，下面是小编给大家整理的有限责任公司董事会会议纪要，仅供参考。

有限责任公司董事会会议纪要1

　　时间:x年10月17日

　　主持:董事长郎

　　出席:总经理张广及公司骨干人员

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

　　一、存在问题

　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

　　操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。

公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺: 坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解! 最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

　　下发: 公司骨干

有限责任公司董事会会议纪要2

　　x年12月16日上午10时，x集团董事会第一届第十五次会议在三亚市三亚半山半岛洲际酒店大东海会议厅召开。x集团董事长王强出席并主持会议，x集团董事、行政总裁徐忠诚，x集团董事、执行总裁、财务总监吕梅，x集团董事、南卓旅业负责人洪晨腾，x集团董事、执行总裁、融资部经理熊，x集团董事、贵州建设(机械化施工)有限公司总经理王丰院参加会议，x集团执行总裁、监事会主席、业务部经理张，x集团总裁助理、贵州建设(机械化施工)有限公司副总经理王、x集团董事会秘书、贵州建设(机械化施工)有限公司副总经理李列席会议。会议就x集团x年的工作做了总结，高管做了x年工作总结及反省，讨论了x年员工股权激励兑现方案、x年人事调整方案、x年度集团公司运营方案及王学武、黄、王镇等同志转正的问题。现纪要如下：

　　一、首先由行政总裁徐忠诚对x集团x年工作进行总结及反省，内容如下：

　　(一)、x年工作总结

　　1、业务拓展及融资

　　公司通过培训、引进人才、拓宽渠道及体制改革等方法，实现了年初锁定的业务拓展目标，基本上实现了融资与业务的相对覆盖。

　　2、资产回笼

　　习水、遵义、六盘水、双山、兴仁、凯里、龙里等项目工程进度款回笼基本达到预期目标。收回洪山大酒店借款及彭跃部分借款。完成了贵阳办公楼的不动产权证已办理;会所及新购14楼办公用房的不动产权证正在办理中;毕节中小企业、老橡胶厂前期手续、资料已准备完善;金沙土地使用证完税后即可办理。

　　3、生产管理体制

　　x年，理顺了集团公司、机械化公司的体制关系，完善了机械化公司班子配备，建立并完善了相应的组织管理制度和工作规章制度。公司项目也得到消化，“营改增”的意识深入人心。毕节中小企业园、习水良村中小企业园、温水中小企业园园区建设初见成效，招商引资企业陆续入驻，收取租金共计2040万元。南卓旅业也达到预期实现目标。

　　4、体制改革及精神文明建设

　　从x年10月21日以来，集团公司出台了一系列的激励方案，成立了ST团队、TS团队和QS团队，极大的推动了集团公司工作的较大发展。成立了党支部和工会，为集团公司的发展带来积极向上的正能量。

　　(二)存在的问题

　　1、部分管理层及员工的思想不统一，公司缺少凝聚力。

　　2、管理层的管理能力、管理水平跟不上公司发展的需要。思路还停留在做一个优秀员工或项目经理上，对集团公司管理思路不清，忘记了自己是一个管理者。个人利益高于集团利益，缺少大局观和奉献精神。

　　3、服务水平低，缺乏主观能动性及责任意识，不能满足公司发展的需要和客户的需要。接待任务考虑不周，跟踪服务不主动、不细心、怕见官。

　　4、工作节奏缓慢，落实能力不强，执行力不够。

　　二、等高管依次对x年工作进行总结及反省。反省摘要如下。

　　(一)：1)用人方面，将工作与感情混为一谈，人员调整被动、拖沓。一方面被南卓的事业和远景强烈吸引，一方面被现实的亲情、友情、同事之情牵绊着。2)选择合伙人方面，认为我们的内部人员太嫩了，喜欢和“外人”合作，打消了公司员工的积极性，错过了好的合伙人。3)明白自己的工作职责是让更多的人充分发挥能力、燃烧激情，但这一点却没有做好。

　　(二)：1)执行力不够。2)整体协调能力不够。3)没有发挥好带头作用。4)市场敏锐性不强。5)耐性不足。

　　(二)：1)自身学习积极性及素养欠缺，耐心不足，综合执行力及监管力度薄弱。2)公司业务开展程序不规范。3)公司各种票据不规范，存在风险。

　　(三)：1)意气用事。2)缺乏学习。3)面对困难时常退缩。4)满足于一点小成绩。

　　(四)：1)融资渠道创新不足。2)形势判断失误。3)队伍没有凝聚力，管理不到位。4)对中间人的引导不足。

　　(五)：1)没以企业管理者的身份落实贵州建设(机械化施工)有限公司的管理及对TS团队的组建工作。2)想问题、做事不够全面，缺乏耐心，没有开拓精神。

　　(六)：1)业务拓展能力不强。2)团队建设和部门沟通欠缺。3)监事会成效不大。

　　(七)：1)思维落后，执行力不够。2)工作不积极主动，思路不清，管理流于形式，团队能力未得到提升。3)资产回笼、园区结算审计、成本控制等具体工作没完成好。

　　(八)：1)进取心不如从前。2)责任心、执行力不够。3)沟通协作不够。

　　三、会议讨论并通过了x年甲类人员员工股权激励预兑现方案。

　　四、会议讨论通过了《关于x集团董事会有关人员的人事任免提名议案》南卓议【】01号、《关于x集团总裁办公会有关组成人员的人事任免提名议案》南卓议【】02号、《关于x集团董事会组成人员的分工议案》南卓议【】03号、《关于x集团总裁办公会有关组成人员的分工议案》南卓议【】04号、《关于x集团及子公司有关人员工作岗位调整的议案》南卓议【】05号、《关于建议组建接待小组的议案》南卓议【】06号。

　　五、会议讨论并通过了《投资运营管理集团有限公司x年运营方案》。明确了x集团板块结构，x集团机构设置、职责及编制，x集团内设机构，贵州建设(机械化施工)有限公司组织架构及激励方案，集团公司及其他各子公司的x年目标任务，集团公司甲类人员股权激励方案等内容。

　　六、会议对南卓的发展方向进行了讨论，确定了集团公司、南卓建设、南卓园区、南卓旅业x年的重要工作。

　　七、讨论王学武、黄、王镇等同志转正的问题。

　　最后，通过大家的讨论，董事长王强提出x年集团公司在抓好“五个不放松”的前提下，推动“三个三”的工作。第一个三是“三个控制”，即集团运营风险控制，集团成本控制，集团质量安全控制;第二个三是“三个孵化”，即ST运营管理团队、TS运营管理团队、QS运营管理团队的孵化;第三个三是“三个完善”，即南卓建设、南卓园区、南卓旅业板块的完善。

　　会议于x年12月17日中午结束。

　　(黄记录)

　　x集团董事会

　　x年十二月十九日

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